• El Ministerio de Economía y Planificación (que incluye a compañías de seguros y a auditorías);
وزارة الاقتصاد والتخطيط وتشمل شركات التأمين ومنشآت تدقيقالحسابات.
Hace cinco años, te pedí ayuda para revisar las cuentas de otro bufete.
قبل خمسة سنوات،طلبت مساعدتك للتدقيقحساباتشركة أخرى
- Cuando un abogado, un bufete de abogados, un notario, un despacho de auditores, un auditor independiente o una persona jurídica o natural que preste servicios de contabilidad o asesoramiento tributario denuncien una transacción sospechosa, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de prevención del blanqueo de dinero;
- إذا ما قام محام أو مكتب محاماة أو كاتب عدل أو شركةتدقيقحسابات أو مراجع حسابات مستقل أو شخص قانوني أو طبيعي يقدم خدمات في مجالي المحاسبة أو المشورة الضريبية، بموجب المادة 10 من قانون منع غسل الأموال، بإخطار المكتب بوجود معاملات مشتبه بها.