ejemplos de texto

• Der Kampf gegen die Geldwäsche ist ein zentraler Bestandteil der Kriminalitätsbekämpfung.
  مكافحة غسيل الأموال هو جزء أساسي من مكافحة الجريمة.
• Geldwäsche ist ein ernstes Problem in vielen Ländern.
  غسيل الأموال هو مشكلة خطيرة في العديد من البلدان.
• Die Bank wurde wegen Verdacht auf Geldwäsche untersucht.
  تم فحص البنك بسبب الشبهات حول غسيل الأموال.
• Der Unternehmer wurde wegen Geldwäsche verurteilt.
  تم الحكم على رجل الأعمال بسبب غسيل الأموال.
• Ein effektives System zur Verhinderung von Geldwäsche ist unerlässlich.
  نظام فعال لمنع غسيل الأموال ضروري.

Sinónimos

• تبييض الأموال

Ejemplos

• Viele Länder zwingen Banken inzwischen eine Meldepflicht für "verdächtige Transaktionen" auf, die Bankkunden müssen sich ausweisen, immer mehr Staaten erklären Geldwäsche per se zur Straftat - und nicht nur die zugrunde liegenden Delikte., Geldwäsche gilt bei internationalen Organisationen wie der FATF oder der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel als ein besonders lästiges Übel der Finanzmarkt-Globalisierung., "Russland erfüllt nur zwei von 40 Minimalforderungen, die wir für den Kampf gegen Geldwäsche erheben", schimpft FATF-Chef Patrick Moulette., Geldwäsche läuft normalerweise in drei Phasen ab., Geldwäsche ist Big Business in der Unterwelt, denn diese Dienstleistung benötigen alle: Lösegeld-Erpresser und Auftragsmörder, Drogenhändler und Steuersünder - in Russland auch Kapitalflüchtlinge., Die Geldwäsche an sich dient nur der Verschleierung des Ganzen., Sie werfen dem Multimillionär eine ganz andere Form der Geldwäsche vor: Er soll zu den reichen Russen gehören, die mithilfe der Bank of New York Milliarden ins Ausland geschafft haben., Carla Del Ponte Schweizer Bundesanwältin und designierte Chefanklägerin des Internationalen Tribunals in Den Haag, über Geldwäsche auf Schweizer Konten, Auch einen Kampf ums Geld fechten derzeit ein paar Geldinstitute ausgenauer gesagt elf internationale Privatbanken, die sich auf Grundsätze zur Bekämpfung der Geldwäsche geeinigt haben., Im Handelsblatt steht schließlich das Ringen um mehr Ehrlichkeit bei Finanzgeschäften im Mittelpunkt: "Banken verschärfen Kampf gegen die Geldwäsche", heißt es im Aufmacher.

leftNeighbours

• wegen Geldwäsche, gegen Geldwäsche, Drogenhandel Geldwäsche, zur Geldwäsche, versuchter Geldwäsche, illegale Geldwäsche, internationale Geldwäsche, kriminelle Geldwäsche, Betrug Geldwäsche, Hehlerei Geldwäsche

rightNeighbours

• Geldwäsche ermittelt, Geldwäsche beschuldigt, Geldwäsche vorgehen, Geldwäsche schuldig, Geldwäsche begünstigend, Geldwäsche verdächtigt, Geldwäsche vorzugehen, Geldwäsche Bandenhehlerei, Geldwäsche FATF, Geldwäsche in Betracht

wordforms

• Geldwäsche, Geldwäschen

Notices

• Geldwäscherei(österreich & Schweiz)