Examples

• Geldwäsche ist ein ernsthaftes Verbrechen, das hart bestraft wird.
  تبييض الأموال هو جريمة جدية يتم معاقبتها بشدة.
• Die Bank hat strenge Richtlinien, um Geldwäsche zu verhindern.
  تعتمد البنك قوانين صارمة لمنع تبييض الأموال.
• Mehrere Unternehmen wurden wegen des Verdachts auf Geldwäsche untersucht.
  تم التحقيق في عدة شركات بسبب الشك في تبييض الأموال.
• Die Gesetze gegen Geldwäsche sind international.
  قوانين مكافحة تبييض الأموال هي عالمية.
• Es muss mehr getan werden, um die Geldwäsche zu stoppen.
  يجب القيام بالمزيد لوقف تبييض الأموال.

Synonyms

• غسيل الأموال

Examples

• Viele Länder zwingen Banken inzwischen eine Meldepflicht für "verdächtige Transaktionen" auf, die Bankkunden müssen sich ausweisen, immer mehr Staaten erklären Geldwäsche per se zur Straftat - und nicht nur die zugrunde liegenden Delikte., Geldwäsche gilt bei internationalen Organisationen wie der FATF oder der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel als ein besonders lästiges Übel der Finanzmarkt-Globalisierung., "Russland erfüllt nur zwei von 40 Minimalforderungen, die wir für den Kampf gegen Geldwäsche erheben", schimpft FATF-Chef Patrick Moulette., Geldwäsche läuft normalerweise in drei Phasen ab., Geldwäsche ist Big Business in der Unterwelt, denn diese Dienstleistung benötigen alle: Lösegeld-Erpresser und Auftragsmörder, Drogenhändler und Steuersünder - in Russland auch Kapitalflüchtlinge., Die Geldwäsche an sich dient nur der Verschleierung des Ganzen., Sie werfen dem Multimillionär eine ganz andere Form der Geldwäsche vor: Er soll zu den reichen Russen gehören, die mithilfe der Bank of New York Milliarden ins Ausland geschafft haben., Carla Del Ponte Schweizer Bundesanwältin und designierte Chefanklägerin des Internationalen Tribunals in Den Haag, über Geldwäsche auf Schweizer Konten, Auch einen Kampf ums Geld fechten derzeit ein paar Geldinstitute ausgenauer gesagt elf internationale Privatbanken, die sich auf Grundsätze zur Bekämpfung der Geldwäsche geeinigt haben., Im Handelsblatt steht schließlich das Ringen um mehr Ehrlichkeit bei Finanzgeschäften im Mittelpunkt: "Banken verschärfen Kampf gegen die Geldwäsche", heißt es im Aufmacher.

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• Geldwäsche, Geldwäschen

Notices

• Geldwäscherei(österreich & Schweiz)