Textbeispiele

• Enforcement through supervisory bodies (FREP and BaFin)
  الإنفاذ من خلال هيئات الإشراف (الفريق الألماني لإنفاذ الإبلاغ المالي والسلطة الاتحادية للإشراف المالي)
• Being a federal authority, the BaFin (and only the BaFin) is authorized to impose sanctions upon the entities.
  ولما كانت سلطة الإشراف المالي سلطة اتحادية فإنه يجوز لها (ولها حصراً) أن تفرض عقوبات على الكيانات المخالفة.
• For a detailed list of the respective BaFin circulars cf. question 11.
  وللاطلاع على قائمة مفصلة بالتعميمات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة يرجى الاطلاع على إجابة السؤال 11.
• IV BaFin circulars concerning money laundering and the financing of terrorism
  رابعا - نشرات هيئة الرقابة المالية الاتحادية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
• One of those entities was instructed by the BaFin to announce the non-compliance.
  وقد أوعزت السلطة الاتحادية للإشراف المالي إلى أحد هذين الكيانين بإعلان عدم الامتثال.
• Oversight of banks and other financial institutions by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin):
  الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى من قبل هيئة الرقابة المالية الاتحادية:
• This is a list of the relevant BaFin circulars on money laundering and the financing of terrorism.
  وفيما يلي قائمة بالتعميمات ذات الصلة التي أصدرتها الهيئة فيما يتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• Any person wishing to conduct banking business or provide financial services in Germany must have written authorization from BaFin.
  ويتعين على أي شخص يرغب في مباشرة عمل مصرفي أو تقديم خدمات مالية في ألمانيا أن يحصل على إذن خطي من هيئة الرقابة المالية الاتحادية.
• Since 1998 more than 1.000 informal financial networks have been detected by BAFin and their financial activities prohibited.
  ومنذ عام 1998 قامت هيئـــة الرقابة المالية الاتحادية بالكشف عن أكثر من 000 1 شبكة مالية غير رسمية وتم فرض الحظر على أنشطتها المالية.
• The BAFin may on request disclose information about this data to supervisory authorities, law enforcement authorities and courts.
  ويمكن للهيئة بناء على طلب الكشف عن المعلومات المتعلقة بهذه البيانات للهيئات الرقابية، وسلطات إنفاذ القوانين، والمحاكم.